項目

業務內容

(1)委託營造廠商興建住宅、飯店、工業廠房及商業大樓出租、出售等業務。

(2)室內裝潢之設計及施工業務。

(3)飯店、餐飲之經營管理。

主要商品為工業廠辦大樓、住商大樓、飯店及集合大樓住宅，近年來並參與飯店之經營。

(1)舊社區改建：積極參與都市更新以加速市區精華地段舊有社區之改建。

(2)複合式多功能商務飯店：住辦合一，符合並滿足全球之商旅人士多樣性之需求，提供物超所值之住宿、餐飲選擇。

(3)酒店式公寓之興建、經營、管理。

(4)國內各大科技園區旁興建住宅及套房產品。

    本公司營業比重以委託營造廠商興建住宅、飯店、工業廠房及商業大樓出租、出售等業務為主，另近年來積極參與飯店

 之經營，惟建築營造仍為本公司主要營收來源。

職責範疇

討論及審議公司相關事項：

一、公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

三、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度及內部控制制度有效性之考核。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務

       行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。

八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務

       行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、 年度財務報告及半年度財務報告。

十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。

一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。