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關於皇鼎

經營理念

誠信、品質、服務
之於建築生命猶如陽光、空氣、水之於自然生命缺一不可!
一幢建築的生命是無數心血與智慧的結晶。
我們深知,再好的設計與建材都無法賦予建築真正的生命;
唯有專業、用心的呵護每一幢建築,才能得到新生命誕生的喜悅!!


股東常會錄影檔

113年6月20日股東會

皇鼎建設自1991年成立以來,陸續在大台北地區嚴選的精華地段,推出數十棟高級住宅與智慧型廠辦大樓的新案。而本公司本著一路走來始終如一的精神,要求全體員工以「誠信、品質、服務」和「以客為尊」的理念,為所有皇鼎既有的客戶及潛在客戶提供最好的服務。因此建立了良好的口碑,口耳相傳,讓每個建案都能順利的銷售一空,如期交屋,且廣受好評。

在21世紀新紀元,人性化與科技化是大環境必然的趨勢。皇鼎洞燭先機掌握市場脈動,規劃氣派、豪華、實用的外觀與格局,慎選標準合格的上等建材,以嚴密的營建管理,創造細緻的生活空間,完成每一棟智慧、人性、舒適的高級住宅與辦公大樓,進而以合理的價位來成就皇鼎建設與客戶之間雙贏的完美結局。歷年來,本公司投資興建的廠辦產品,贏得許多台灣與日本知名上市櫃公司的青睞,精緻的住宅更廣受客戶的喜好,在在都是最好的證明。

組織架構

嚴謹的組織架構與明確的工作執掌,讓每一個員工與各部門間由點至線串連成面,各司其職、分工合作,將建築生命緊緊締結合成生命共同體。


部門 工作職掌
稽核室
  • 評估及衡量內部控制制度之效能並於執行稽核之過程中提出改進建議。
  • 經營及作業績效評估、分析、建議。
董事長室
  • 公司組織編制及職掌、作業流程規劃。
  • 公司權益、形象、安全之策劃及處理。
資訊組
  • 各種資訊化系統及電腦化之規劃、評估、執行。
管理部
  • 各項設施、用品之採購、保管。
  • 人事、總務之事項擬訂及管理。
開發部
  • 土地資源及房地產市場之資料蒐集、調查、研究、分析及開發。
業務部
  • 市場調查、行銷企劃之業務。
  • 售折變服務相關事宜。
工程部
  • 工程採購發包、估算、估驗。
  • 工務執行計畫及管理。
財務部
  • 財務規劃、調度及管理。
  • 各項貸款申請、撥貸及清償事宜。
  • 帳務、稅務管理。


項目

業務內容

一、主要內容及其營業比重

    (1)委託營造廠商興建住宅、飯店、工業廠房及商業大樓出租、出售等業務。

    (2)室內裝潢之設計及施工業務。

    (3)飯店、餐飲之經營管理。

    二、目前之商品(服務)項目

    主要商品為工業廠辦大樓、住商大樓、飯店及集合大樓住宅,近年來並參與飯店之經營。

    三、計畫開發之新商品(服務)

    (1)舊社區改建:積極參與都市更新以加速市區精華地段舊有社區之改建。

    (2)複合式多功能商務飯店:住辦合一,符合並滿足全球之商旅人士多樣性之需求,提供物超所值之住宿、餐飲選擇。

    (3)酒店式公寓之興建、經營、管理。

    (4)國內各大科技園區旁興建住宅及套房產品。

        本公司營業比重以委託營造廠商興建住宅、飯店、工業廠房及商業大樓出租、出售等業務為主,另近年來積極參與飯店

     之經營,惟建築營造仍為本公司主要營收來源。




    職責範疇

    董事會

    討論及審議公司相關事項:

    一、公司之營運計畫。

    二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。

    三、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度及內部控制制度有效性之考核。

    四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務

           行為之處理程序。

    五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

    六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

    七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。

    八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

    審計委員會

    一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

    二、內部控制制度有效性之考核。

    三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務

           行為之處理程序。

    四、涉及董事自身利害關係之事項。

    五、重大之資產或衍生性商品交易。

    六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

    七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

    八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

    九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。

    十、 年度財務報告及半年度財務報告。

    十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。

    薪酬委員會

    一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

    二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。






    經營團隊

    董事會成員

    職稱 姓名 性別 主要經歷 本年度董事會實際出席率
    董事 新點(股)公司 代表人 劉信雄 皇鼎建設開發(股)董事長
    新點(股)董事
    新點基金會董事
    紀隆建設總經理
    100%
    董事 新點(股)公司 代表人劉珉良 皇鼎建設(股)副董事長
    美雄投資(股)董事
    新點(股)負責人
    新點基金會董事
    富信大飯店(股)監察人
    100%
    董事 新點基金會 代表人劉芳妏 美雄投資(股)董事長
    新點(股)監察人
    新點基金會董事
    富隆昌投資(股)監察人
    100%
    董事 文瑞投資有限公司 代表人 江光輝 文瑞投資董事
    文德老人長照中心負責人
    內湖區瑞陽里里長
    100%
    董事 劉華興 皇鼎建設開發(股)總經理
    中央信託局專員
    100%
    董事 何明輝 富信大飯店(股)負責人
    富鈺節能科技(股)總經理
    台欣管理科技顧問(股)總經理
    100%
    獨立董事 李淑蘭 商之器科技(股)財務長
    台証證券業務副理
    100%
    獨立董事 洪龍平 全信聯合會計師事務所經理
    尚信企管顧問(有)董事
    100%
    獨立董事 藍有涼 中央信託局經理
    皇鼎建設開發(股)監察人
    100%

    審計委員會成員

    職稱 姓名 性別 主要經歷 本年度審委會實際出席率
    獨立董事
    (召集人)
    李淑蘭 台証證券業務副理
    商之器科技(股)財務長
    100%
    獨立董事 藍有涼 中央信託局經理 100%
    獨立董事 洪龍平 全信聯合會計師事務所經理
    尚信企管顧問(有)董事
    100%

    薪資委員會成員

    職稱 姓名 性別 主要經歷 本年度薪委會實際出席率
    獨立董事
    (召集人)
    李淑蘭 台証證券業務副理
    商之器科技(股)財務長
    100%
    獨立董事 洪龍平 全信聯合會計師事務所經理
    尚信企管顧問(有)董事
    100%
    委員 劉嘉源 陽明海運(股)公司技術長
    全洋海運(股)公司總經理
    100%

    大事紀

    公司設立日期: 民國八十年四月二十日

    民國82年
    11月
    推出台北市內湖區「大湖國寶」3樓別墅個案

    民國84年
    3月
    推出台北縣汐止鎮「亞太經貿中心」13層工業廠辦大樓。

    民國86年
    6月
    推出台北縣汐止鎮「亞太經貿中心No.2」7層工業廠辦大樓。
    7月
    現金增資20,000萬元,盈餘轉增資1,200萬元,實收資本額33,200萬元,並奉證期會核准公開發行。
    7月
    推出台北市內湖六期重劃區「國際經貿」8層工業廠辦大樓。
    11月
    榮獲中華民國建築業十大傑出金鼎獎。

    民國87年
    3月
    推出內湖區「世紀經貿」12層高科技廠辦大樓。
    6月
    現金增資20,000萬元,盈餘轉增資8,300萬元,員工紅利轉增資100萬元,實收資本額61,600萬元。

    民國88年
    1月
    推出內湖區「國際財星」8樓高科技廠辦大樓及「世紀財星」12樓高科技廠辦大樓。
    6月
    榮獲ISO-9002國際品質認證資格。
    7月
    盈餘轉增資18,480萬元,員工紅利轉增資280萬元,實收資本額達到80,360萬元。榮獲內政部核頒「建築投資業識別標誌」使用證書。

    民國89年
    3月
    推出內湖區「世紀國寶」12層高科技廠辦大樓。
    5月
    推出內湖區「宏鼎科技」8層高科技廠辦大樓。
    6月
    盈餘轉增資28,126萬元,員工紅利轉增資402萬元,實收資本額達到108,888萬元。
    9月
    推出內湖區「國鼎科技」11層高科技廠辦大樓及「富頂科技」4層高科技廠辦大樓。

    民國90年
    6月
    推出內湖區「亞洲科技」11層高科技廠辦大樓。
    7月
    盈餘轉增資16,333.2萬元,員工紅利轉增資578.8萬元,實收資本額達到125,800萬元。推出內湖區「萊特科技」、「富特科技」5層高科技廠辦大樓。
    8月
    公司申請上櫃成功,股票於櫃檯買賣中心掛牌買賣。
    9月
    推出內湖區「上鼎科技」8層高科技廠辦大樓。
    12月
    投資建喬營造股份有限公司4,680萬元,持股比例達90%,進行產業垂直整合。

    民國91年
    11月
    辦理庫藏股減資新台幣壹億元,實收資本額變更為115,800萬元。

    民國92年
    10月
    推出大直「璞園」、「麗園」住宅大樓。
    11月
    辦理庫藏股減資新台幣捌佰萬元,實收資本額變更為115,000萬元。

    民國93年
    4月
    與地主合建推出天母「皇鼎麗園」住宅大樓。
    5月
    推出中山區「中山京華」廠辦大樓。
    8月
    再投資建喬營造股份有限公司500萬元,持股比例達100%。

    民國94年
    1月
    推出內湖「鼎園」住宅大樓。
    2月
    推出天母「皇鼎麗園特區」住宅大樓。
    3月
    推出南港「世紀廣場」廠辦大樓。
    4月
    推出南港「世紀廣場特區」廠辦大樓。
    8月
    辦理資本公資轉增資,實收資本額變更為118,450萬元。
    12月
    與地主合建推出天母「皇鼎麗園二期」住宅大樓。

    民國95年
    4月
    推出南港「皇鼎花園&別墅」住宅大樓。
    7月
    推出基隆路「台北京華」廠辦大樓。
    8月
    辦理盈餘及資本公資轉增資,實收資本額變更為125,000萬元。
    9月
    推出內湖「民權雅居」住宅大樓。
    11月
    推出天母「皇鼎麗園三期」住宅大樓。

    民國96年
    1月
    推出內湖「文德京華」廠辦大樓。
    2月
    推出內湖「太陽科技」廠辦大樓。
    8月
    辦理盈餘轉增資,實收資本額變更為144,2000萬元。
    9月
    推出桃園「皇鼎一品」住商大樓。

    民國97年
    4月
    公司申請上市成功,股票轉上市掛牌。
    6月
    辦理盈餘轉增資,實收資本額變更為166,3000萬元。
    6月
    推出北投「富鼎廣場」廠辦大樓。
    12月
    「富信大飯店」建案取得建照。

    民國98年
    1月
    推出大安區「敦南名家」住宅大樓。
    3月
    辦理庫藏股減資新台幣372萬元,實收資本額變更為165,928萬元。
    8月
    辦理盈餘轉增資,實收資本額變更為177,775萬元。
    10月
    推出新北市汐止區「富信科技」廠辦大樓。
    12月
    推出萬華區「東園名邸」住宅大樓。

    民國99年
    6月
    投資富信大飯店股份有限公司計3,600萬元,持股比例為60%,進行多角化經營。富信實收資本額為6,000萬元。
    8月
    辦理盈餘轉增資,實收資本額變更為194,029萬元。
    8月
    推出基隆市「百吉華廈」住宅大樓。
    9月
    推出內湖區「文德科技」廠辦大樓。
    10月
    「富信大飯店-台北店」建案取得建照。
    11月
    推出中正區「中正麗園」住宅大樓。

    民國100年
    11月
    推出新北市中和區「聯合科技中心」廠辦大樓。
    12月
    建喬營造辦理盈餘轉增資,實收資本額變更為12,000萬元。

    民國101年
    1月
    推出台南市安平區「皇家首璽」連棟透天住宅。
    3月
    推出文山區「靜園」住宅大樓。
    4月
    「富信大飯店-台南店」建案取得建照。
    6月
    建喬營造辦理盈餘轉增資,實收資本額變更為14,400萬元。
    7月
    辦理盈餘轉增資,實收資本額變更為226,982.8萬元。
    12月
    增資富信大飯店股份有限公司計4,000萬元,持股比例增為76%。富信實收資本額變更為10,000萬元。

    民國102年
    3月
    推出台南市安平區「皇鼎格里昂」住宅大樓。
    6月
    建喬營造辦理盈餘轉增資,實收資本額變更為15,000萬元。
    8月
    增資富信大飯店股份有限公司計6,000萬元,持股比例增為85%。富信實收資本額變更為16,000萬元。
    8月
    推出基隆市七堵區「皇家名邸」住宅大樓。
    8月
    辦理盈餘轉增資,實收資本額變更為243,169.6萬元。

    民國103年
    2月
    「汐止富信大飯店二館」建案取得建照。
    3月
    富信大飯店股份有限公司為彌補虧損辦理減資壹億元。為充實營運資金再辦理增資壹億元,實收資本額仍為160,000萬元。皇鼎持股比例增為94.375%。
    7月
    推出台南市善化區「南科名門」住宅大樓。
    8月
    辦理盈餘轉增資,實收資本額變更為255,664.7萬元。
    10月
    推出新北市汐止區「環宇科技」廠辦大樓。
    10月
    推出台北市內湖區「環球科技」廠辦大樓。
    11月
    推出台南市北區「成功富邑」住宅大樓。

    民國104年
    8月
    辦理盈餘轉增資,實收資本額變更為271,335.6萬元。
    9月
    「富信大飯店-台南分館」建案取得建照。

    民國105年
    5月
    推出台北市內湖區「麗園」住宅大樓。
    8月
    辦理盈餘轉增資,實收資本額變更為285,244.9萬元。
    10月
    推出新北市汐止區「富貴名邸」住宅大樓。

    民國106年
    8月
    推出新北市汐止區「富鼎科技」廠辦大樓。
    10月
    推出新北市汐止區「金聯汐止大樓」廠辦大樓。

    民國107年
    3月
    「富信大飯店 - 台南分館」取得觀光局執照,加入營運
    6月
    新北市三重區「皇鼎富邑」住宅大樓取得建照。
    11月
    薪北市汐止區「聯合科技B棟」廠辦大樓取得建照。

    民國108年
    1月
    台北市南港區「皇鼎一品」住宅大樓取得建照。

    民國109年
    1月
    建案推出:皇鼎麗園(三重)
    2月
    建案推出:財星科技
    4月
    建案推出:立人名邸

    民國110年
    6月
    欣隆興建設更名為欣隆興投資,為充實營運資金辦理現金增資,目前實收資本額為30,000萬元,持股比例100%。
    12月
    建案推出:靜心園