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公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-08-11 16:19:54 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 20 款 事實發生日：115/08/11 1.契約種類:合建分屋 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 交易相對人：非關係之自然人等人 與公司關係：無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 待簽約完成後再行公告 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 正一不動產估價師事務所 估價結果：地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告 天易不動產估價師聯合事務所 估價結果：地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告 8.不動產估價師姓名: 林明宏 莊潍銓 9.不動產估價師開業證書字號: (95)北市估字第000089號 (96)新北估字第000024號 10.取得之具體目的: 興建住宅大樓 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 發生緣由：董事會通過台北市文山區開發案事宜。 因應措施：後續辦理完成後，將會再提董事會報告並辦理相關公告。 其他應敘明事項：交易金額(B)為預計投入規劃及興建成本 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=1&spoke_time=161954&spoke_date=20260811&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-08-11 15:48:37 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：115/08/11 1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李淑蘭 (2)洪龍平 (3)劉嘉源 4.舊任者簡歷: (1)李淑蘭:皇鼎建設前獨立董事 (2)洪龍平:皇鼎建設獨立董事 (3)劉嘉源:陽明海運前技術長、全洋海運前總經理 5.新任者姓名: (1)洪龍平 (2)藍有涼 (3)劉嘉源 6.新任者簡歷: (1)洪龍平:尚信企管顧問(有)負責人、皇鼎建設獨立董事 (2)藍有涼:中央信託局前經理、皇鼎建設獨立董事 (3)劉嘉源:陽明海運前技術長、全洋海運前總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/08/11 11.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=2&spoke_time=154837&spoke_date=20260811&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-08-11 15:45:00 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：115/08/11 1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):710094 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199786 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111265 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):135628 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111854 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111854 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.39 11.期末總資產(仟元):11822622 12.期末總負債(仟元):2307257 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9515365 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=1&spoke_time=154500&spoke_date=20260811&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-08-03 13:54:50 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：115/08/03 1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=1&spoke_time=135450&spoke_date=20260803&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-06-23 14:04:13 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：115/06/23 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發１.2元，總計新台幣18,000,000元 4.除權（息）交易日:115/06/23 5.最後過戶日:115/06/24 6.停止過戶起始日期:115/06/25 7.停止過戶截止日期:115/06/29 8.除權（息）基準日:115/06/29 9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為115/09/23 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=2&spoke_time=140413&spoke_date=20260623&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-06-23 14:02:51 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 18 款 事實發生日：115/06/23 1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一四年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=1&spoke_time=140251&spoke_date=20260623&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-06-23 14:01:02 公告序號：6 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：115/06/23 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發１元，總計新台幣16,000,000元 4.除權（息）交易日:115/06/23 5.最後過戶日:115/06/24 6.停止過戶起始日期:115/06/25 7.停止過戶截止日期:115/06/29 8.除權（息）基準日:115/06/29 9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為115/08/20 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=6&spoke_time=140102&spoke_date=20260623&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-06-23 13:59:15 公告序號：5 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 18 款 事實發生日：115/06/23 1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一四年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=5&spoke_time=135915&spoke_date=20260623&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-06-23 13:54:58 公告序號：9 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：115/06/23 1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李淑蘭 (2)洪龍平 (3)劉嘉源 4.舊任者簡歷: (1)李淑蘭:商之器科技財務長、皇鼎建設獨立董事 (2)洪龍平:尚信企管顧問有限公司負責人、 皇鼎建設獨立董事 (3)劉嘉源:陽明海運前技術長、全洋海運前總經理 5.新任者姓名:待最近一次董事會委任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:新任之薪酬委員會委員將於最近期之董事會予以委任， 任期與本屆董事相同至118/06/22止 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=9&spoke_time=135458&spoke_date=20260623&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-06-23 13:52:57 公告序號：5 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：115/06/23 1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)李淑蘭 (2)洪龍平 (3)藍有涼 4.舊任者簡歷: (1)李淑蘭:商之器科技財務長 (2)洪龍平:尚信企管顧問有限公司負責人 (3)藍有涼:中央信託局前經理 5.新任者姓名: (1)洪龍平 (2)藍有涼 (3)林金鳳 6.新任者簡歷: (1)洪龍平: 尚信企管顧問有限公司負責人 (2)藍有涼:中央信託局前經理 (3) 林金鳳:臺灣臺北地方法院所屬民間公證人 中山聯合事務所公證人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=5&spoke_time=135257&spoke_date=20260623&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-06-23 13:50:30 公告序號：4 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：115/06/23 1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 董事長:新點股份有限公司.代表人劉信雄 副董事長:新點股份有限公司.代表人劉良 4.舊任者簡歷:皇鼎建設董事長及副董事長 5.新任者姓名: 董事長:新點股份有限公司.代表人劉信雄 副董事長:新點股份有限公司.代表人劉良 6.新任者簡歷:皇鼎建設董事長及副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=4&spoke_time=135030&spoke_date=20260623&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-06-23 13:47:06 公告序號：8 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：115/06/23 1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全體董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄 董事:新點股份有限公司.代表人：劉良 董事:劉華興 董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏 董事:何明輝 董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝 獨立董事:李淑蘭 獨立董事:洪龍平 獨立董事:藍有涼 4.舊任者簡歷: 董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄/皇鼎建設董事長 董事:新點股份有限公司.代表人：劉良/皇鼎建設副董事長 董事:劉華興/皇鼎建設顧問 董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏/ 美雄投資董事長 董事:何明輝/富信大飯店負責人 董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝/文瑞投資董事 獨立董事:李淑蘭/商之器科技財務長 獨立董事:洪龍平/尚信企管顧問有限公司負責人 獨立董事:藍有涼/中央信託局前經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄 董事:新點股份有限公司.代表人：劉良 董事:劉華興 董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏 董事:何明輝 董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝 獨立董事:洪龍平 獨立董事:藍有涼 獨立董事:林金鳳 6.新任者簡歷: 董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄/皇鼎建設董事長 董事:新點股份有限公司.代表人：劉良/皇鼎建設副董事長 董事:劉華興/皇鼎建設顧問 董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏/ 美雄投資董事長 董事:何明輝/富信大飯店負責人 董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝/文瑞投資董事 獨立董事:洪龍平/尚信企管顧問有限公司負責人 獨立董事:藍有涼/中央信託局前經理 獨立董事:林金鳳/臺灣臺北地方法院所屬民間公證人中山 聯合事務所公證人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:新點(股)公司:22,918,571股 董事:劉華興:4,005,089股 董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會:940,000股 董事:何明輝:41,855股 董事:文瑞投資有限公司:549,209股 獨立董事:洪龍平:200,760股 獨立董事:藍有涼:0股 獨立董事:林金鳳:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:全面改選.不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選.不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=8&spoke_time=134706&spoke_date=20260623&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-06-23 13:42:52 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：115/06/23 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，新台幣171,146,966元 4.除權（息）交易日:115/07/09 5.最後過戶日:115/07/10 6.停止過戶起始日期:115/07/11 7.停止過戶截止日期:115/07/15 8.除權（息）基準日:115/07/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/05 13.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=1&spoke_time=134252&spoke_date=20260623&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-06-23 13:40:53 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 18 款 事實發生日：115/06/23 1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=2&spoke_time=134053&spoke_date=20260623&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-05-12 15:16:40 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：115/05/12 1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):342424 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98049 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55259 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55252 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44961 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44961 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16 11.期末總資產(仟元):11738889 12.期末總負債(仟元):2290417 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9448472 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=1&spoke_time=151640&spoke_date=20260512&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-05-05 08:45:38 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：115/05/04 1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=1&spoke_time=84538&spoke_date=20260505&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-03-11 16:20:59 公告序號：3 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：115/03/11 1.董事會決議日期:115/03/11 2.發放股利種類及金額: 每股擬配發現金股息1.2元，總計新台幣18,000,000元整。 3.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=3&spoke_time=162059&spoke_date=20260311&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-03-11 16:18:39 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 17 款 事實發生日：115/03/11 1.董事會決議日期:115/03/11 2.股東會召開日期:115/06/23 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路一段294號3樓。 4.召集事由一、報告事項: (一)一一四年度營業報告書。 (二)一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)一一四年度營業報告書暨財務報表案。 (二)一一四年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/05/25 11.停止過戶截止日期:115/06/23 12.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=2&spoke_time=161839&spoke_date=20260311&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-03-11 16:14:55 公告序號：4 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：115/03/11 1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11 2.審計委員會通過日期:115/03/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1164507 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):349124 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):163571 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):190364 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):158467 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):158467 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56 11.期末總資產(仟元):11743518 12.期末總負債(仟元):2168860 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9574658 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=4&spoke_time=161455&spoke_date=20260311&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-03-11 15:58:43 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 17 款 事實發生日：115/03/11 1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段一五二號(富信大飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告書 (2)：一一四年度審計委員會查核報告書 (3)：一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告 (4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案 (2)：一一四年度盈餘分配案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項： 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=1&spoke_time=155843&spoke_date=20260311&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2026-03-03 14:20:05 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：115/03/03 1.董事會召集通知日:115/03/03 2.董事會預計召開日期:115/03/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:114年自結財務資訊 4.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=115&month=all&seq_no=1&spoke_time=142005&spoke_date=20260303&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-11-14 17:07:45 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 12 款 事實發生日：114/11/17 符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/11/17 1.召開法人說明會之日期：114/11/17 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：新北市汐止區大同路一段一五二號一樓（富信大飯店） 4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=1&spoke_time=170745&spoke_date=20251114&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-11-11 15:46:22 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：114/11/11 1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11 2.審計委員會通過日期:114/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):928708 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):273009 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):130855 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147085 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120143 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120143 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42 11.期末總資產(仟元):11668437 12.期末總負債(仟元):2134009 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9534428 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=1&spoke_time=154622&spoke_date=20251111&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-11-03 14:07:43 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：114/11/03 1.董事會召集通知日:114/11/03 2.董事會預計召開日期:114/11/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:114年第三季 4.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=1&spoke_time=140743&spoke_date=20251103&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-08-12 16:01:02 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：114/08/12 1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12 2.審計委員會通過日期:114/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):722699 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):208897 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):114730 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125425 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101848 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):101848 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36 11.期末總資產(仟元):11913818 12.期末總負債(仟元):2397685 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9516133 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=1&spoke_time=160102&spoke_date=20250812&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-08-04 14:05:23 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：114/08/04 1.董事會召集通知日:114/08/04 2.董事會預計召開日期:114/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:114年第二季 4.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=1&spoke_time=140523&spoke_date=20250804&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-06-10 14:02:35 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：114/06/10 1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王揚忠 4.舊任者簡歷:建喬營造股份有限公司／董事長 5.新任者姓名:王揚忠 6.新任者簡歷:建喬營造股份有限公司／董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:114/06/10 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=1&spoke_time=140235&spoke_date=20250610&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-06-10 13:50:10 公告序號：5 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：114/06/10 1.發生變動日期:114/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:董 事、王揚忠 4.舊任者簡歷:建喬營造股份有限公司代表人／ 建喬營造股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名:董 事、王揚忠 6.新任者簡歷:建喬營造股份有限公司代表人／ 建喬營造股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿重新指派 9.新任者選任時持股數:15,000,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08 11.新任生效日期:114/06/10 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 子公司建喬營造(股)公司之董事選舉，係由單一法人股東 皇鼎建設開發(股)公司出具法人代表指派書，重新指派董事１席。 於同日董事會指派王揚忠先生續任董事長。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=5&spoke_time=135010&spoke_date=20250610&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-06-10 13:46:06 公告序號：4 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：114/06/10 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發１元，總計新台幣15,000,000元 4.除權（息）交易日:114/06/10 5.最後過戶日:114/06/11 6.停止過戶起始日期:114/06/12 7.停止過戶截止日期:114/06/16 8.除權（息）基準日:114/06/16 9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為114/09/16 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=4&spoke_time=134606&spoke_date=20250610&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-06-10 13:43:39 公告序號：3 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 18 款 事實發生日：114/06/10 1.股東常會日期:114/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一三年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:指派新任董事長。 7.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=3&spoke_time=134339&spoke_date=20250610&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-06-10 13:40:55 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 18 款 事實發生日：114/06/10 1.股東常會日期:114/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=2&spoke_time=134055&spoke_date=20250610&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-06-10 13:38:15 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：114/06/10 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，新台幣285,244,944元 4.除權（息）交易日:114/06/26 5.最後過戶日:114/06/27 6.停止過戶起始日期:114/06/28 7.停止過戶截止日期:114/07/02 8.除權（息）基準日:114/07/02 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/07/23 13.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=1&spoke_time=133815&spoke_date=20250610&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-05-12 15:38:03 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：114/05/12 1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12 2.審計委員會通過日期:114/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):346208 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107511 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39916 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35943 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31600 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31600 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11 11.期末總資產(仟元):11893897 12.期末總負債(仟元):2448012 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9445885 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=1&spoke_time=153803&spoke_date=20250512&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-05-02 14:31:49 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：114/05/02 1.董事會召集通知日:114/05/02 2.董事會預計召開日期:114/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:114年第一季 4.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=1&spoke_time=143149&spoke_date=20250502&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-03-10 17:09:58 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：114/03/10 1.董事會決議日期:114/03/10 2.發放股利種類及金額: 每股擬配發現金股息1元，總計新台幣15,000,000元整。 3.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=2&spoke_time=170958&spoke_date=20250310&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-03-10 17:07:48 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 17 款 事實發生日：114/03/10 1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路一段294號3樓。 4.召集事由一、報告事項: (一)一一三年度營業報告書。 (二)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)一一三年度營業報告書暨財務報表案。 (二)一一三年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:114/05/12 11.停止過戶截止日期:114/06/10 12.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=1&spoke_time=170748&spoke_date=20250310&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-03-10 17:06:42 公告序號：3 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：114/03/10 1. 董事會決議日期：114/03/10 2. 股利所屬年(季)度：113年 年度 3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：285,244,944 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=3&spoke_time=170642&spoke_date=20250310&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-03-10 17:02:50 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 17 款 事實發生日：114/03/10 1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段一五二號(富信大飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一三年度營業報告書 (二)一一三年度審計委員會查核報告書 (三)一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告 (四)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (一)一一三年度營業報告書暨財務報表案 (二)一一三年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/12 12.停止過戶截止日期:114/06/10 13.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=2&spoke_time=170250&spoke_date=20250310&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-03-10 17:00:31 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：114/03/10 1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10 2.審計委員會通過日期:114/03/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2235793 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):699763 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):478237 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):508606 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):422963 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):422963 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48 11.期末總資產(仟元):11927493 12.期末總負債(仟元):2227964 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9699529 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=1&spoke_time=170031&spoke_date=20250310&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2025-02-27 14:00:37 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：114/02/27 1.董事會召集通知日:114/02/27 2.董事會預計召開日期:114/03/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年度財務報告 4.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=114&month=all&seq_no=1&spoke_time=140037&spoke_date=20250227&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-11-20 14:29:23 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 12 款 事實發生日：113/11/21 符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：113/11/21 1.召開法人說明會之日期：113/11/21 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：新北市汐止區大同路一段一五二號一樓(富信大飯店) 4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=1&spoke_time=142923&spoke_date=20241120&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-11-11 15:40:41 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：113/11/11 1.提報董事會或經董事會決議日期:113/11/11 2.審計委員會通過日期:113/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1643601 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):515328 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):371767 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):395243 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):329033 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):329033 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.15 11.期末總資產(仟元):11793002 12.期末總負債(仟元):2193307 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9599695 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=1&spoke_time=154041&spoke_date=20241111&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-10-30 14:00:15 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：113/10/30 1.董事會召集通知日:113/10/30 2.董事會預計召開日期:113/11/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年第3季 4.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=1&spoke_time=140015&spoke_date=20241030&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-08-12 16:16:38 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：113/08/12 1.提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12 2.審計委員會通過日期:113/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):449733 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155764 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62196 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85028 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74006 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74006 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26 11.期末總資產(仟元):11919010 12.期末總負債(仟元):2574342 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9344668 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=1&spoke_time=161638&spoke_date=20240812&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-08-02 14:07:13 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：113/08/02 1.董事會召集通知日:113/08/02 2.董事會預計召開日期:113/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年第2季 4.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=1&spoke_time=140713&spoke_date=20240802&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-06-20 13:39:45 公告序號：4 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：113/06/20 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發１元，總計新台幣15,000,000元 4.除權（息）交易日:113/06/20 5.最後過戶日:113/06/21 6.停止過戶起始日期:113/06/22 7.停止過戶截止日期:113/06/26 8.除權（息）基準日:113/06/26 9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為113/09/26 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=4&spoke_time=133945&spoke_date=20240620&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-06-20 13:38:26 公告序號：3 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 18 款 事實發生日：113/06/20 1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=3&spoke_time=133826&spoke_date=20240620&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-06-20 13:37:50 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 18 款 事實發生日：113/06/20 1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=2&spoke_time=133750&spoke_date=20240620&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-06-20 13:36:57 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：113/06/20 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，新台幣342,293,933元 4.除權（息）交易日:113/07/08 5.最後過戶日:113/07/09 6.停止過戶起始日期:113/07/10 7.停止過戶截止日期:113/07/14 8.除權（息）基準日:113/07/14 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/08/02 13.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=1&spoke_time=133657&spoke_date=20240620&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-05-13 15:36:55 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：113/05/13 1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13 2.審計委員會通過日期:113/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):245690 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92189 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43735 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48158 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43264 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43264 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.15 11.期末總資產(仟元):11850749 12.期末總負債(仟元):2536823 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9313926 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=2&spoke_time=153655&spoke_date=20240513&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-05-03 14:38:11 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：113/05/03 1.董事會召集通知日:113/05/03 2.董事會預計召開日期:113/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年第1季 4.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=1&spoke_time=143811&spoke_date=20240503&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-03-21 14:43:57 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 20 款 事實發生日：113/03/21 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市北投區桃源段五小段721地號土地 2.事實發生日:113/3/21~113/3/21 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：2284.52平方公尺，約691.07坪 交易總金額：新台幣529,890,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：執行拍賣之臺灣士林地方法院 與公司關係：無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依拍賣公告規定辦理 限制條款：無 重要約定事項：無 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式：法院公開拍賣 決策單位：依本公司核決權限 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 興建住宅大樓出售 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 不適用 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=1&spoke_time=144357&spoke_date=20240321&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-03-15 13:45:29 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：113/03/14 1. 董事會決議日期：113/03/14 2. 股利所屬年(季)度：112年 年度 3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：342,293,933 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=2&spoke_time=134529&spoke_date=20240315&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-03-14 19:47:58 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 51 款 事實發生日：113/03/14 1.事實發生日:113/03/14 2.公司名稱:皇鼎建設開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 1.董事會決議日期：113/03/14 2.股利所屬年(季)度：112 年度 3.股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31 4.盈餘分配之現金股利(元/股)：1.2 5.法定盈餘公積及資本公積發放之現金(元/股)：0 6.股東配發之現金(股利)總金額(元)：342,293,933 7.盈餘轉增資配股(元/股)：0 8.法定盈餘公積及資本公積轉增資配股(元/股)：0 9.股東配股總股數(股)：0 10.其他應敘明事項：無 11.普通股每股面額欄位：新台幣10元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=1&spoke_time=194758&spoke_date=20240314&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-03-14 16:26:19 公告序號：4 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：113/03/14 1.董事會決議日期:113/03/14 2.發放股利種類及金額: 每股擬配發現金股息1元，總計新台幣15,000,000元整。 3.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=4&spoke_time=162619&spoke_date=20240314&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-03-14 16:25:57 公告序號：3 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 17 款 事實發生日：113/03/14 1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路一段294號3樓。 4.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業報告書。 (二)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書暨財務報表案。 (二)一一二年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:113/05/22 11.停止過戶截止日期:113/06/20 12.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=3&spoke_time=162557&spoke_date=20240314&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-03-14 16:11:27 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：113/03/14 1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14 2.審計委員會通過日期:113/03/14 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX)::112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3763838 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1231314 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1002391 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1048350 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):889543 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):889543 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 3.12 11.期末總資產(仟元):11868870 12.期末總負債(仟元):2255914 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9612956 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=2&spoke_time=161127&spoke_date=20240314&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2024-03-14 16:10:42 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 17 款 事實發生日：113/03/14 1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段一五二號(富信大飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業報告書 (二)一一二年度審計委員會查核報告書 (三)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告 (四)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書暨財務報表案 (二)一一二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=113&month=all&seq_no=1&spoke_time=161042&spoke_date=20240314&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-11-22 16:01:32 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 51 款 事實發生日：112/11/22 1.事實發生日:112/11/22 2.公司名稱:皇鼎建設開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知修正辦理 6.更正資訊項目/報表名稱:112年第3季合併財務報告 7.更正前金額/內容/頁次: 期末餘額50,000仟元/附表一 資金貸與他人/44頁 8.更正後金額/內容/頁次: 期末餘額0仟元/附表一 資金貸與他人/44頁 9.因應措施:修正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=2&spoke_time=160132&spoke_date=20231122&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-11-22 13:53:24 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 51 款 事實發生日：112/11/22 1.事實發生日:112/11/22 2.公司名稱:皇鼎建設開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報 6.報導內容:「搶攻商辦 皇鼎首度插旗圓山站」之相關資訊 7.發生緣由:報導內載本公司合建分回量體及明年業績展望，係媒體推估，特此澄清 8.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清 9.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=1&spoke_time=135324&spoke_date=20231122&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-11-20 15:44:01 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 12 款 事實發生日：112/11/21 符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：112/11/21 1.召開法人說明會之日期：112/11/21 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：新北市汐止區大同路一段一五二號一樓（富信大飯店） 4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=1&spoke_time=154401&spoke_date=20231120&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-11-10 15:54:55 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：112/11/10 1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/10 2.審計委員會通過日期:112/11/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3358252 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1101623 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):918536 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):947168 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):799760 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):799760 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.8 11.期末總資產(仟元):11987698 12.期末總負債(仟元):2471034 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9516664 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=1&spoke_time=155455&spoke_date=20231110&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-08-22 13:40:52 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 51 款 事實發生日：112/08/22 1.事實發生日:112/08/22 2.公司名稱:皇鼎建設開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知修正辦理 6.更正資訊項目/報表名稱:111年度股東常會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)年報網址位於下方/封面 (2)(五)永續發展執行情形,未明執行情形/23頁 (3)未列入資通安全管理/45頁 (4)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施/57頁 8.更正後金額/內容/頁次: (1)年報網址移至右上角,新增公司網址/封面 (2) (五)永續發展執行情形,補明執行情形/23頁 (3)新增資通安全管理/45頁 (4)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影 響及因應措施/57頁 9.因應措施:修正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=1&spoke_time=134052&spoke_date=20230822&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-08-11 13:47:59 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：112/08/11 1.發生變動日期:112/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李淑蘭 (2)洪龍平 (3)劉嘉源 4.舊任者簡歷: (1)李淑蘭:皇鼎建設獨立董事 (2)洪龍平:皇鼎建設獨立董事 (3)劉嘉源:陽明海運技術長、全洋海運總經理 5.新任者姓名: (1)李淑蘭 (2)洪龍平 (3)劉嘉源 6.新任者簡歷: (1)李淑蘭:商之器科技財務長、皇鼎建設獨立董事 (2)洪龍平: 尚信企管顧問負責人、皇鼎建設獨立董事 (3)劉嘉源陽明海運技術長、全洋海運總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~ 112/06/08 10.新任生效日期:112/08/11 11.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=2&spoke_time=134759&spoke_date=20230811&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-08-11 13:45:09 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：總經理 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：112/08/11 1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11 2.審計委員會通過日期:112/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2478472 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):812447 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):702788 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):723130 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):602205 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):602205 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.11 11.期末總資產(仟元):12320859 12.期末總負債(仟元):3001750 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9319109 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=1&spoke_time=134509&spoke_date=20230811&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-06-09 14:22:55 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：112/06/09 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發３元，總計新台幣45,000,000元 4.除權（息）交易日:112/06/09 5.最後過戶日:112/06/10 6.停止過戶起始日期:112/06/11 7.停止過戶截止日期:112/06/15 8.除權（息）基準日:112/06/15 9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為112/09/15 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=2&spoke_time=142255&spoke_date=20230609&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-06-09 14:21:22 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 18 款 事實發生日：112/06/09 1.股東常會日期:112/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一一年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=1&spoke_time=142122&spoke_date=20230609&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-06-09 14:18:01 公告序號：6 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：112/06/09 1.發生變動日期:112/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李淑蘭 (2)洪龍平 (3)劉嘉源 4.舊任者簡歷: (1)李淑蘭:商之器科技財務長、皇鼎建設獨立董事 (2)洪龍平:全信聯合會計師事務所經理、皇鼎建設獨立董事 (3)劉嘉源:陽明海運技術長、全洋海運總經理 5.新任者姓名:待最近一次董事會委任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~ 112/06/08 10.新任生效日期:112/06/09 11.其他應敘明事項: 新任之薪酬委員會委員將於最近期之董事會予以委任，任期與本 屆董事相同至115/06/08止 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=6&spoke_time=141801&spoke_date=20230609&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-06-09 14:15:29 公告序號：5 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：112/06/09 1.發生變動日期:112/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)李淑蘭 (2)陳伯鏞 (3)洪龍平 4.舊任者簡歷: (1)李淑蘭:商之器科技財務長 (2)陳伯鏞:泰詠電子董事 (3)洪龍平:全信聯合會計師事務所經理 5.新任者姓名: (1)李淑蘭 (2)洪龍平 (3)藍有涼 6.新任者簡歷: (1)李淑蘭:商之器科技財務長 (2)洪龍平:尚信企管顧問負責人 (3)藍有涼:中央信託局經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/06/09~ 112/06/08 10.新任生效日期:112/06/09 11.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=5&spoke_time=141529&spoke_date=20230609&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-06-09 14:12:01 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：112/06/09 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/09 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 董事長:新點股份有限公司.代表人劉信雄 副董事長:新點股份有限公司.代表人劉良 4.舊任者簡歷:皇鼎建設董事長及副董事長 5.新任者姓名: 董事長:新點股份有限公司.代表人劉信雄 副董事長:新點股份有限公司.代表人劉良 6.新任者簡歷:皇鼎建設董事長及副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:112/06/09 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=1&spoke_time=141201&spoke_date=20230609&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-06-09 14:05:49 公告序號：3 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：112/06/09 1.發生變動日期:112/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全體董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:新點股份有限公司.代表人:劉信雄 董事:新點股份有限公司.代表人:劉良 董事:劉華興 董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏 董事:何明輝 董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝 獨立董事:李淑蘭 獨立董事:陳伯鏞 獨立董事:洪龍平 4.舊任者簡歷: 董事:新點股份有限公司.代表人:劉信雄/皇鼎建設董事長 董事:新點股份有限公司.代表人:劉良/皇鼎建設副董事長 董事:劉華興/皇鼎建設總經理 董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏/ 美雄投資董事 董事:何明輝/富信大飯店負責人 董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝/文瑞投資董事 獨立董事:李淑蘭/商之器科技財務長 獨立董事:陳伯鏞/泰詠電子董事 獨立董事:洪龍平/全信聯合會計師事務所經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:新點股份有限公司.代表人:劉信雄 董事:新點股份有限公司.代表人:劉良 董事:劉華興 董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏 董事:何明輝 董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝 獨立董事:李淑蘭 獨立董事:洪龍平 獨立董事:藍有涼 6.新任者簡歷: 董事:新點股份有限公司.代表人:劉信雄/皇鼎建設董事長 董事:新點股份有限公司.代表人:劉良/皇鼎建設副董事長 董事:劉華興/皇鼎建設總經理 董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏/ 美雄投資董事 董事:何明輝/富信大飯店負責人 董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝/文德老人長照中心負責人 獨立董事:李淑蘭/商之器科技財務長 獨立董事:洪龍平/尚信企管顧問負責人 獨立董事:藍有涼/中央信託局經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:新點(股)公司:22,918,571股 董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會:940,000股 董事:劉華興:4,005,089股 董事:何明輝:41,855股 董事:文瑞投資:549,209股 獨立董事:李淑蘭:13,680股 獨立董事:洪龍平:200,760股 獨立董事:藍有涼:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08 11.新任生效日期:112/06/09 12.同任期董事變動比率:全面改選.不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選.不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=3&spoke_time=140549&spoke_date=20230609&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-06-09 14:02:31 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 18 款 事實發生日：112/06/09 1.股東常會日期:112/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=2&spoke_time=140231&spoke_date=20230609&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-06-09 14:00:33 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：112/06/09 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣342,293,933元 4.除權（息）交易日:112/06/29 5.最後過戶日:112/07/02 6.停止過戶起始日期:112/07/03 7.停止過戶截止日期:112/07/07 8.除權（息）基準日:112/07/07 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:112/07/28 13.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=1&spoke_time=140033&spoke_date=20230609&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-05-30 15:39:35 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 20 款 事實發生日：112/05/30 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市中山區德惠段二小段671地號等9筆土地 2.事實發生日:112/5/30~112/5/30 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：1167.60平方公尺，約353.20坪 交易總金額：新台幣722,431,880元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：非關係之自然人 與公司關係：無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約約定方式給付;限制條款：無;重要約定事項：無 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式：議價;決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 陳銘光不動產估價師事務所 新台幣709,742,755元 11.專業估價師姓名: 陳銘光 12.專業估價師開業證書字號: (91)北市估字第000009號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 依約定 21.取得或處分之具體目的或用途: 興建住宅大樓出售 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國112年5月30日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年5月30日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=1&spoke_time=153935&spoke_date=20230530&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-05-11 13:59:27 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：112/05/11 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/11 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:劉華興 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:曹羅方 6.新任者簡歷:本公司執行副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:經本公司112/05/11董事會通過總經理任命案 9.新任生效日期:112/07/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=2&spoke_time=135927&spoke_date=20230511&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-05-11 13:58:26 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：112/05/11 1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/11 2.審計委員會通過日期:不適用 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1415229 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):463415 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):410696 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):424634 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):369783 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):369783 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3 11.期末總資產(仟元):12333247 12.期末總負債(仟元):3246560 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9086687 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=1&spoke_time=135826&spoke_date=20230511&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-03-09 16:26:28 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：112/03/09 1.董事會決議日期:112/03/09 2.發放股利種類及金額: 每股擬配發現金股息3元，總計新台幣45,000,000元整。 3.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=2&spoke_time=162628&spoke_date=20230309&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-03-09 16:25:32 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 17 款 事實發生日：112/03/09 1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路一段294號3樓。 4.召集事由一、報告事項: (一)一一一年度營業報告書。 (二)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)一一一年度營業報告書暨財務報表案。 (二)一一一年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:112/05/11 11.停止過戶截止日期:112/06/09 12.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=1&spoke_time=162532&spoke_date=20230309&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-03-09 16:24:07 公告序號：3 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：112/03/09 1. 董事會決議日期：112/03/09 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：342,293,933 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=3&spoke_time=162407&spoke_date=20230309&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-03-09 16:21:27 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：112/03/09 1.提報董事會或經董事會決議日期:112/03/09 2.審計委員會通過日期:112/03/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX)::111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4815648 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1297762 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1032814 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1265243 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1014698 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1014698 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 3.56 11.期末總資產(仟元):12657872 12.期末總負債(仟元):3598674 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9059198 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=2&spoke_time=162127&spoke_date=20230309&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2023-03-09 16:11:40 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 17 款 事實發生日：112/03/09 1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段一五二號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一一年度營業報告書 (二)一一一年度審計委員會查核報告書 (三)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告 (四)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (一)一一一年度營業報告書暨財務報表案 (二)一一一年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=112&month=all&seq_no=1&spoke_time=161140&spoke_date=20230309&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-11-10 15:20:05 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：111/11/10 1.提報董事會或經董事會決議日期:111/11/10 2.審計委員會通過日期:不適用 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4615384 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1253130 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1032886 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1252492 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1002067 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1002067 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.51 11.期末總資產(仟元):12694211 12.期末總負債(仟元):3651001 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9043210 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=1&spoke_time=152005&spoke_date=20221110&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-10-24 14:01:48 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 12 款 事實發生日：111/10/25 符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：111/10/25 1.召開法人說明會之日期：111/10/25 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：新北市汐止區大同路一段一五二號一樓（富信大飯店） 4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=1&spoke_time=140148&spoke_date=20221024&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-08-11 15:22:21 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：111/08/11 1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11 2.審計委員會通過日期:不適用 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3880312 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):969697 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):803667 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1023220 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):808578 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):808578 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.83 11.期末總資產(仟元):12630855 12.期末總負債(仟元):3781134 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8849721 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=1&spoke_time=152221&spoke_date=20220811&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-06-09 17:21:30 公告序號：5 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：111/06/09 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/09 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王揚忠 4.舊任者簡歷:建喬營造股份有限公司／董事長 5.新任者姓名:王揚忠 6.新任者簡歷:建喬營造股份有限公司／董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:111/06/09 10.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=5&spoke_time=172130&spoke_date=20220609&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-06-09 17:20:25 公告序號：4 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 6 款 事實發生日：111/06/09 1.發生變動日期:111/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:董 事、王揚忠 4.舊任者簡歷:建喬營造股份有限公司代表人／ 建喬營造股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名:董 事、王揚忠 6.新任者簡歷:建喬營造股份有限公司代表人／ 建喬營造股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿重新指派 9.新任者選任時持股數:15,000,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09 11.新任生效日期:111/06/09 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項: 子公司建喬營造(股)公司之董事選舉，係由單一法人股東 皇鼎建設開發(股)公司出具法人代表指派書，重新指派董事１席。 於同日董事會推舉王揚忠先生續任董事長。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=4&spoke_time=172025&spoke_date=20220609&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-06-09 17:19:23 公告序號：3 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：111/06/09 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發１元，總計新台幣15,000,000元 4.除權（息）交易日:111/06/09 5.最後過戶日:111/06/10 6.停止過戶起始日期:111/06/11 7.停止過戶截止日期:111/06/15 8.除權（息）基準日:111/06/15 9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為111/08/16 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=3&spoke_time=171923&spoke_date=20220609&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-06-09 17:17:31 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 18 款 事實發生日：111/06/09 1.股東常會日期:111/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一０年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一０年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=2&spoke_time=171731&spoke_date=20220609&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-06-09 13:48:36 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 18 款 事實發生日：111/06/09 1.股東常會日期:111/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一０年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一０年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=1&spoke_time=134836&spoke_date=20220609&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-05-24 14:18:08 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：111/05/24 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣285,244,944元 4.除權（息）交易日:111/06/09 5.最後過戶日:111/06/10 6.停止過戶起始日期:111/06/11 7.停止過戶截止日期:111/06/15 8.除權（息）基準日:111/06/15 9.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=1&spoke_time=141808&spoke_date=20220524&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-05-12 15:53:58 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 51 款 事實發生日：111/05/12 1.事實發生日:111/05/12 2.公司名稱:皇鼎建設開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:111年5月12日董事會決議授權董事長以都市更新模式 整合開發台北市大同區土地。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=2&spoke_time=155358&spoke_date=20220512&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-05-12 15:51:21 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：111/05/12 1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/12 2.審計委員會通過日期:不適用 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2013469 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):488620 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):404649 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):650324 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):610571 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):610571 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.14 11.期末總資產(仟元):13203316 12.期末總負債(仟元):4266358 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8936958 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=1&spoke_time=155121&spoke_date=20220512&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-03-18 16:49:22 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：111/03/17 1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=2&spoke_time=164922&spoke_date=20220318&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-03-18 16:45:09 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 17 款 事實發生日：111/03/17 1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號。 4.召集事由一、報告事項: (一)一一０年度營業報告書。 (二)一一０年度監察人查核報告書。 5.召集事由二、承認事項: (一)一一０年度營業報告書暨財務報表案。 (二)一一０年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/05/11 11.停止過戶截止日期:111/06/09 12.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=1&spoke_time=164509&spoke_date=20220318&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-03-17 16:41:48 公告序號：5 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：111/03/17 1. 董事會決議日期：111/03/17 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：285,244,944 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=5&spoke_time=164148&spoke_date=20220317&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-03-17 16:39:18 公告序號：4 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：110/03/17 1.董事會決議日期:110/03/17 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=4&spoke_time=163918&spoke_date=20220317&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-03-17 16:38:24 公告序號：3 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 17 款 事實發生日：111/03/17 1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號。 4.召集事由一、報告事項: (一)一一０年度營業報告書。 (二)一一０年度監察人查核報告書。 5.召集事由二、承認事項: (一)一一０年度營業報告書暨財務報表案。 (二)一一０年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/05/11 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=3&spoke_time=163824&spoke_date=20220317&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-03-17 16:37:22 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 31 款 事實發生日：111/03/17 1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17 2.審計委員會通過日期:111/03/17 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX)::110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3772140 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1080771 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):794056 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1147239 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1061935 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1061935 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 3.72 11.期末總資產(仟元):13107316 12.期末總負債(仟元):4780929 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8326387 14.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=2&spoke_time=163722&spoke_date=20220317&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-03-17 16:34:00 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 17 款 事實發生日：111/03/17 1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段一二八號三樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一０年度營業報告書。 (二)一一０年度審計委員會查核報告書。 (三)一一０年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (四)一一０年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)一一０年度營業報告書暨財務報表案。 (二)一一０年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項:無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=1&spoke_time=163400&spoke_date=20220317&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-03-16 15:01:05 公告序號：2 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 14 款 事實發生日：111/03/16 1.董事會決議日期:111/03/16 2.發放股利種類及金額: 每股擬配發現金股息1元，總計新台幣15,000,000元整。 3.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=2&spoke_time=150105&spoke_date=20220316&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-03-16 15:00:23 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 17 款 事實發生日：111/03/16 1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路一段294號3樓。 4.召集事由一、報告事項: (一)一一０年度營業報告書。 (二)一一０年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)一一０年度營業報告書暨財務報表案。 (二)一一０年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/05/11 11.停止過戶截止日期:111/06/09 12.其他應敘明事項:無。 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=1&spoke_time=150023&spoke_date=20220316&co_id=5533&TYPEK=sii

公開資訊觀測站｜皇鼎（5533） 公告日期：2022-01-17 18:36:39 公告序號：1 發言人：曹羅方 發言人職稱：執行副總 發言人電話：27025887-224 符合條款：第 20 款 事實發生日：111/01/17 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地：新北市汐止區保安段403-12地號1筆土地 建物：新北市汐止區保長路428、430號1至11樓全棟 2.事實發生日:111/1/17~111/1/17 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：5052.80平方公尺 房屋面積：19912.83平方公尺 車位面積：4378.92平方公尺 交易總金額：約新台幣1,398,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：旭隼科技股份有限公司 與公司關係：無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 預計處分利益13.82% 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約約定方式給付 限制條款：無 重要約定事項：無 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式：議價　　 決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 陳銘光不動產估價師事務所；1,428,736,070元 李林國際不動產估價師聯合事務所；1,422,596,370元 11.專業估價師姓名: 陳銘光 馬啓彬 12.專業估價師開業證書字號: (91)北市估字第000009號 (107)北市估字第000262號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 依約定 21.取得或處分之具體目的或用途: 獲取處分利益 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國111年1月17日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年1月17日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 資料來源：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ajax_t05st01?firstin=true&step=2&year=111&month=all&seq_no=1&spoke_time=183639&spoke_date=20220117&co_id=5533&TYPEK=sii