1.董事會決議日期:98/04/01 

2.股東會召開日期:98/06/23 

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號B2(亞洲科技廣場) 

4.召集事由:  

(一)報告事項： 

1.九十七年度營業報告書。 

2.九十七年度監察人查核報告書。 

3.庫藏股買回執行情形報告。 

4.背書保證情形報告。  

(二)承認及討論事項： 

承認事項： 

1.本公司九十七年度營業報告書暨財務報表案。 

2.九十七年度盈餘分配案。 

討論事項： 

1.本公司盈餘轉增資(股東股利及員工紅利)發行新股案。 

2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 

3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。  

(三)其他議案及臨時動議。 

5.停止過戶起始日期:98/04/25 

6.停止過戶截止日期:98/06/23 

7.其他應敘明事項:  

(1)開會通知書於股東常會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕

向本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02

-25048125）。此外，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一千股之股

東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八

日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市敦化南路一段294號3樓）。  

(3)依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於98年4月17日起至98年4月27

日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定

辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受

理提案之地點： 皇鼎建設開發股份有限公司管理部。

地址：台北市敦化南路一段294號3樓。

電話：(02)2702-5887。